Política de KYC y AML de Stake

La plataforma aplica procedimientos de verificación de identidad y controles contra el lavado de activos para confirmar la información de los usuarios, prevenir fraudes y combatir el delito financiero. Estas medidas proporcionan garantías fundamentales para todos los participantes:

• Protección contra actividades fraudulentas y manipulación del sistema
• Seguridad de los datos personales y financieros de cada titular de cuenta
• Transparencia en todas las operaciones y transacciones
• Cumplimiento con requisitos regulatorios nacionales e internacionales
• Condiciones equitativas para el juego responsable
• Prevención del financiamiento de actividades ilícitas

Todo nuevo usuario debe completar el proceso de verificación de identidad antes de poder acceder completamente a los servicios de la plataforma. Los documentos que pueden solicitarse incluyen:

• Documento de identidad emitido por el gobierno (DNI, pasaporte o credencial vigente con fotografía)
• Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario o documento oficial no mayor a tres meses)
• Confirmación de titularidad de los métodos de pago utilizados (captura de tarjeta, estado de cuenta o certificación bancaria)
• Documentación adicional según el perfil de riesgo o el origen de los fondos
• Fotografía o video para validación biométrica cuando corresponda

La plataforma implementa controles exhaustivos para prevenir el lavado de dinero y actividades ilícitas que puedan comprometer la seguridad del sistema. Las medidas aplicadas incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad sospechosa
• Sistemas automatizados de detección que analizan operaciones en tiempo real
• Evaluación de riesgo para cada titular de cuenta según su comportamiento financiero
• Revisión detallada de transferencias de alto valor o movimientos inusuales
• Verificación exhaustiva de usuarios considerados de alto riesgo
• Comprobación contra listas de sanciones internacionales y personas políticamente expuestas
• Reporte a las autoridades competentes cuando la normativa lo requiera

La plataforma establece restricciones claras que respaldan los procedimientos de verificación de identidad y controles contra el lavado de activos. Las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas por un mismo individuo
• Presentación de documentación falsificada, alterada o perteneciente a terceros
• Intentos de blanqueo de capitales o introducción de fondos de origen ilícito
• Manipulación de sistemas, procesos o mecanismos de la plataforma
• Compartir, vender o transferir el acceso a la cuenta a otras personas
• Utilizar instrumentos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta
• Tergiversar información personal o suplantar la identidad de terceros

Las infracciones a estas políticas activan procedimientos de aplicación inmediata. Las medidas incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas de manera irregular, comunicación a las autoridades competentes según corresponda conforme a las obligaciones de reporte vigentes.

Cada titular de cuenta debe proporcionar información precisa y actualizada durante el proceso de registro y verificación. Los usuarios deben completar la validación de identidad dentro de los plazos establecidos y responder de manera oportuna a cualquier solicitud de documentación adicional. Solo se permiten métodos de pago registrados a nombre del titular de la cuenta, y cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al equipo de seguridad. El incumplimiento de estas responsabilidades puede resultar en la limitación o suspensión del acceso a los servicios.

La plataforma mantiene estándares rigurosos de juego limpio y transparencia para proteger a los usuarios y preservar un entorno seguro. Los principios fundamentales incluyen:

• Cumplimiento estricto con protocolos de verificación de identidad y prevención del lavado de activos
• Confidencialidad absoluta en el manejo de datos personales según normativas de protección vigentes
• Vigilancia permanente para detectar patrones de actividad sospechosa
• Prevención de manipulación y comportamientos que atenten contra la equidad
• Soporte especializado en materia de seguridad para consultas de los usuarios
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los titulares de cuenta
• Condiciones uniformes que garantizan igualdad de oportunidades para todos los participantes